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        首頁 >> 本會概況 >>管理文獻 >> 福建省石竹慈善基金會反洗錢和反恐怖融資內部控制制度
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        福建省石竹慈善基金會反洗錢和反恐怖融資內部控制制度

        第一條 為了預防洗錢、恐怖融資及有關違法犯罪活動,規范基金會反洗錢和反恐怖融資工作,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國慈善法》、《基金會管理條例》等法律、行政法規,制定本制度。

        第二條 基金會理事會對內部控制制度的有效實施及資金的合法使用負責;饡付▽iT人員負責反洗錢和反恐怖融資工作。

        第三條  基金會通過合法金融渠道或者以合法方式開展資金交易活動,確保資金使用符合宗旨和業務范圍。

        第四條 基金會與境外組織建立合作關系或者發生資金交易時,應當充分收集有關境外組織業務、聲譽、內部控制制度、合法經營情況等方面的信息,評估境外組織洗錢和恐怖融資風險,并在書面協議中明確本組織與境外組織在反洗錢和反恐怖融資方面的責任和義務。

        第五條  基金會及工作人員對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務獲得的有關信息保密;除相關法律規定外,不得向任何組織或者個人提供。

        第六條  基金會依法確認業務活動相關受益人的身份,確保受益人符合規定條件,了解受益人的聲譽,依法保護受益人隱私,不資助危害國家安全、損害社會公共利益等違法活動;饡婪ㄓ涗浰〉玫木栀浫说纳矸菪畔,并尊重其保密要求;饡斪R別其負責人及理事的身份。

        第七條 基金會保存所有業務活動相關交易記錄、所列信息及所有公開信息,保存時間不少于五年。交易記錄應當充分詳細,以確認資金的使用符合其宗旨和業務范圍。

        第八條  基金會與其他組織或個人開展合作或者發生資金交易時,發現或有合理理由懷疑相關組織或個人的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,應當向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告;明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的,應當在向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時,向所在地中國人民銀行或者其分支機構和當地公安機關報告。

        第九條 任何單位和個人發現社會組織涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,有權向中國人民銀行及其分支機構或者公安機關舉報。

        第十條  基金會應當積極配合中國人民銀行及其分支機構、民政部門的監督檢查,如實提供有關文件和資料,并對文件和資料的真實性、準確性和完整性負責。

        第十一條  基金會依法履行信息公開義務,接受社會監督。

        第十二條  本制度由福建省石竹慈善基金會負責解釋和修訂。

        第十三條  本制度自公布之日起施行。


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